• امروز : چهارشنبه - ۲۶ دی - ۱۴۰۳
  • برابر با : 16 - رجب - 1446
  • برابر با : Wednesday - 15 January - 2025

ضرورت تطابق

۲۵دی
ضرورت تطابق مستندات ارائه شده به بانک با مشخصات طرفین تراکنش

ضرورت تطابق مستندات ارائه شده به بانک با مشخصات طرفین تراکنش

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ابلاغیه‌ای در راستای رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاص می‌بایست وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی "غیرقابل ردیابی" مجاز نیست.