بانگ خبر، بدینوسیله از سهامداران گرامی، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل میآید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ با ارائه اصل کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر (با امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت) به امور سهام بانک واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، نبش کوچه تابان شرقی، پلاک ۲، طبقه همکف مراجعه فرمایند. همچنین با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اجرای الزامات وزارت محترم بهداشت و درمان همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری مجمع الزامی میباشد. در راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی و حفظ سلامت سهامداران محترم امکان حضور مجازی و مشاهده مجمع به صورت آنلاین از طریق مراجعه همزمان، در پرتال سهامداران بانک به نشانی https://stock.bpi.ir فراهم شده است.
دستور جلسه:
۱. استماع گزارش هیأتمدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳. بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴. تصویب میزان سود قابل تقسیم مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵. تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأتمدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تعیین حقالزحمه آنها
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای بانک برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
لینک خبر: