برچسب: پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری‌ به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ…

عضو هیات رئیسه اتاق تهران اقدامات بانک مرکزی در مسیر شفافیت نظام بانکی را گامی مثبت در راستای ارتقای سلامت اقتصادی ارزیابی کرد.

بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی…