برچسب: اطلاعات مالی

در دومین نشست کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم‌افزایی و همگرایی ظرفیت‌های دستگاه‌های…